非法外汇平台富曼欧落网 老板曾获华人金融领袖

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非法外汇平台“福马欧”被捕,老板被授予“中国金融领袖”

崔澈

最近,上海警方对涉嫌非法外汇交易平台的涉嫌欺诈案展开调查。令人惊讶的是,平台老板潘富平也是一位着名的企业家和慈善家。

根据警方提供的证据,潘富平在境内建立了投资和外汇网络称为“福马欧”的黑色平台,招募了全国各地风险承受能力低的投资者,吸收了7.5亿多元人民币。在三年内。很多钱都不清楚。

尽管该国尚未推出外汇期货交易,但仍受到暴利和地下投机平台的推动。大多数平台都不对市场开放。许多平台还掌握客户信息,操纵价格并通过后台喊出反单。领先的投资者失去了他们的钱。

外汇黑色平台只能输入

今年3月,来自沉阳的王芳(化名)来到上海,开始了工作和维权的职业生涯。

她是Fumanou平台上为数不多的有利可图的投资者之一,但由于她无法从平台上取款,她对拼凑的投资已全部消失。

去年6月,王芳被朋友们拉网。在现场直播室,Fumanou公司的分析师解释了如何投资黄金和原油期货,声称Fumanou平台是新西兰政府监管的法律平台,并且可以“成功赚不到损失”和“谎言”下来赚取美元“。

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对金融知识知之甚少的王芳认为,直播室里的很多人都在听课和互动。在互联网上,他们还可以搜索Fumanou的名字和实际的控制器Pan Fuping,他们已经在平台上获得了信任。万元。

像其他投资者一样,王芳得到了所谓的一对一咨询服务,但她发现“老师”喊叫的方向正好与黄金价格走势相反,之前的投资已经失去了。因此,王芳决定判断订单的时间和地点,半年后,他实际上已经浮动了9万元。

然而,在这个时候,她发现她在平台上的钱无法获得,而Fumanou已经去了大楼。 “我借了所有这些钱。我现在不能回去了。我只去上海做家务,每小时30元。”王芳告诉记者。

另外还有江苏投资者李莉(化名),他说富马欧通常无法从去年8月开始撤回黄金。

拥有股票交易经验的李莉已经与Fumanou联系了4年。她不仅是投资者,也是平台代理人。代理商负责吸引散户投资者参与投资。开发的账户越多,金额越大,客户投资的更多部分就可以用作奖励。

李莉不能保证客户会赚钱,所以她必须在她周围的几个亲戚的身份证开户,并为自己赢得免交费。

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然而,李莉仍然遭受了持续的损失。在Fumanou,李力主要交易黄金期货和欧元/美元期货。她小心翼翼地提高自己的地位,坚信“老师”教她技术分析方法,但越深越深,最终损失超过200万元。

李莉说,她不知道平台上所谓的黄金和欧元/美元是什么。她不知道200倍的保证金杠杆是专业投资机构眼中的高风险投资,这意味着价格波动0.5%。她将失去所有校长。

事实上,李莉参与了一场封闭的赌博电子交易,她的对手方就是平台本身。她的投资没有汇到新西兰,也没有进入任何国内和国外的法律交流。没有经过所谓的第三方监督,她没有直接进入福马努的账户。

即使李莉正确判断价格趋势,它也会迅速消耗本金5%的交易差价,隔夜费用和其他昂贵的费用。

去年12月,上海警方逮捕了富马欧(上海)投资有限公司(以下简称“福马欧公司”)的实际控制人潘富平,以及多名管理人员和分析师。

数以亿计的资金不为人知。

在官方网站上,Fumanou公司声称是新西兰公司Wincent International Information Co.Ltd。在中国的总代理。 Wincent接受新西兰FSP(金融服务提供商)监管,监管号码为FSP。

然而,记者登录了新西兰金融服务企业局的网站,该网站最早于2013年被取消。此外,这只是一个普通的商业登记号码。 Wincent没有持有新西兰FMA(金融市场管理局)发行的金融衍生品牌照片,也没有相关的外汇交易资格。

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由于申请新西兰FSP资格的成本较低,近年来,在新西兰受监管的外汇经纪商的旗帜下,在该国推出了大量非法外汇交易平台。据FX110网站称,截至去年4月,中国有多达176个此类平台。

目前,Fumanou提供的Wincent官方网站已无法开通。

2018年9月,中国人民银行,公安部和国家外汇管理局联合发布文件,提醒外汇杠杆风险。

根据该文件,监管机构尚未批准任何代理机构在中国开展或作为外汇存款业务。有些网络平台非法从事外汇存款活动,严重扰乱金融秩序,造成社会公共财产损失,不利影响,存在重大风险。

根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(郑建法字[1994]第165号),任何未经授权的机构擅自进行外汇存款是违法行为。

北京迅振律师事务所律师王德义告诉第一财经记者,大陆的外汇,贵金属,原油和股票指数交易必须得到政府的合法批准。所谓的海外“许可证”在中国没有法律效力。

他认为此类交易是私下进行的,并涉嫌在刑法中进行非法经营。如果有证据表明存在人为操纵价格行为,交易软件背后的后门或欺骗以及交易资金中的欺诈,平台运营商可能会涉嫌欺诈。

省级代理商Fumanou告诉记者,平台管理层曾建议使用客户信息来扭转头寸,从而赚取大量利润。

根据警方提供的资料,2016年至2018年,福马欧的公共账户投资7.5亿元,但截至2018年10月22日,账户余额仅为210万元。

据初步统计,第一位财经记者发现,自2016年以来,已有超过2,100名个人投资者和代理商投资福马努,其中只有350人获得了回报,仅占16%,这意味着大多数投资者都无法做到从平台上拿回一分钱。

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收到资金后,Fumanou没有将资金汇到Wincent New Zealand,而是通过一个大型个人账户转账,包括两名日本人FUJIWARA MAYUKA(Nugawara Yuka)和NAGAMINE KOJI(赤峰星际)共转让7400万元并将8300万元转入张春兰。

曾经是“中国金融界的领导者”

潘富平曾被列为“中国金融领袖”。

据媒体报道,潘富平毕业于上海财经大学。他是华东师范大学经济系讲师。后来他在日本留学,并获得日本立正大学的国际金融博士学位。当时,日本经济泡沫破灭,日本政府出台了一系列改革措施,包括开放外汇保证金交易和金融衍生品交易市场。

潘富平借此机会创建了日本的国泰资本投资有限公司(以下简称“日本国泰资本投资公司”),并获得了日本的金融许可证。由于日本专注于整顿外汇市场,他决定将自己的成功经验带回中国并成立日本国泰投资上海办事处。上述日本公民赤峰兴儿担任上海办事处的首席代表。

自2012年以来,潘富平先后成立了福马欧公司,福马欧股权投资基金管理有限公司,贵州金福网络科技文化有限公司等公司。

但是,国内监管机构从未开辟过外汇期货交易。与此同时,一些以“现货”和“外盘”为名的非法贵金属,原油和外汇赌博电子盘纷纷涌入国内市场。与此同时,他们获得了巨额利润,并导致许多个人投资者遭受重创。

2017年,金融监管机构以前所未有的努力打击市场,打击非法交易。在清算整顿交易网站部际联席会议第三次会议后,中国所谓的批准交易场所的大量非法和非法电子交易基本停止。

然而,近年来,外盘和地下盘重新抬头。福马努是其中的一支力量。

在潘富平涉嫌犯罪的另一面,他主张慈善和孝道。

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2017年1月,中国青少年发展基金会洪晓基金在北京成立。中国老龄化关怀发展基金会官方网站显示,潘富平担任洪晓基金管理委员会副主任。同时,潘富平还担任上海虹霄服务中心管理委员会主任。服务中心与Fumanou公司位于同一地点。

账户流量显示,福马努向中国老龄基金会,上海财经大学经济教育发展基金会和福建省自身改善残疾人基金会共捐款742万元。

在慈善事业的斗篷中,潘富平经常在各大媒体上曝光,除了被称为促进孝道的典范外,他还经常发表对外汇市场的看法。

“如果相关公益组织知道相关平台从事非法交易并仍在宣传其平台,可能构成上述刑事犯罪行为的共犯,并可能承担侵权责任的民事责任。建议相关公益组织在选择合作伙伴时,仔细检查捐赠人的资格和目的,避免被非法犯罪行为使用,“王德义说。”

他建议投资者应远离各种外部和地下交易,不要相信互联网从未遇到的“分析师”倒带操作。即使您想参与相关交易,您还应该检查交易网站是否已获得该国的法律文件,交易品种和交易规则,以及是否已获得国内监管机构的批准,并且必须检查流量交易基金。

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