龙元建设卷入假发票案 造假者狂卖700多张近3个亿

另一家上市公司涉及“假发票”案!造假者被判处有期徒刑6年,卖出700多件近3亿件!

中国基金新闻安曼

知道假货和买假货?为了获得0.1%的回扣,上海龙源建设天津分行的财务人员实际上主动购买假发票并收到31万元的贿赂。最后,他被判处1年徒刑,缓刑1年零6个月,非法收入被没收。

基金君在最近的判决文件中发现,龙源建设只是2.7亿张假发票的冰山一角。

卖方因非法收益被判处6年徒刑

还罚款43万元

最近,判决书发表了一项判决。被告人白太水通过邮件将其非法制造的发票卖给了龙源建筑的31名员工,总金额为2.74亿元,非法获利100万元。

与此同时,白太水以回扣的形式向天津分行财务部李元瑞支付了31万元。

河北省枣强县人民法院的一审判决被判非法制造和销售非法制造的发票和贿赂。两项罪行亦被判处有期徒刑6年零1个月,并处罚金43万元,并追讨非法收购罪。一百万元。

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通过QQ了解,在出租房屋中进行虚假销售

案件涉及31个单位,包括医院,福利中心和房地产

根据判决文件网的判决书,2014年9月,被告人白太水购买了专用雕刻机和其他工具,用于制作假发票和非法制造的发票,并在家庭大楼3单元501室出售。枣强县粮食局。

2015年底,吴瑞群的妻子吴瑞群,郑树国,李新辉(均被判刑)和其他五人来到白白水的住所帮助白太水非法制造和销售非法制造的发票。

就此案而言,吴瑞群来到天津市思正广告策划有限公司,北京宁莫奇科技有限公司,北京丰台区卢沟桥社会福利中心,天津河东东山医院,北京诚通鑫鑫建设有限公司,龙源建设集团有限公司公司等18个单位共售出533件非法制造发票,合计79元人民币(近2亿元人民币)。

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郑树国向天津青博宇劳动教育管理研究所和黑龙江兄弟农业有限公司出售了32张非法制造的发票,总金额为2.2元人民币(约合人民币555万元人民币)。

李新辉向天津国树建筑装饰工程有限公司,天津裕盛科技有限公司和天津裕兴科技有限公司出售了19份非法制造发票,总金额为人民币(约461万元人民币) 。

张新武和孟元两人到荣信汇(天津)租赁有限公司,天津公路工程公司,高速公路项目第二合同段,项目经理部,天津滨海新区中央商务区投资集团有限公司,有限公司等8家公司共售出99张发票,总金额为7.7元(1483.4万元)。这两个非法获利共计5万元人民币。

最后,白太水通过快递公司等向龙源建设集团有限公司等31家公司出售了717份非法制造的发票,总金额2.7亿元,非法获利100万元。

其中,被告人白太水和天津龙源建设集团有限公司天津分公司项目部财务部工作人员通过QQ会见并建立了联系。

为了达到通过Li Creedo销售假发票的目的,白太水向李克瑞承诺向李克瑞发送0.1%发票费的回扣。事件发生时,李克瑞通过银行转账接受了百泰水务人民币退款(人民币30.8万元)。

5名监狱同谋

共罚款52万元

判决书显示,被告人白太水只有小学文化,其他五名同谋也是初中及以下,均为河北省农民。

在非法制造和销售非法制造的发票的情况下,不仅白泰水被判刑,其他五名同谋也被判处52万元罚款。

被告人吴瑞群因非法制造发票被判有罪,被判入狱六年零四个月,并处罚金30万元;

被告人张新武犯有非法制造和销售非法制造发票罪,判处有期徒刑两年零十个月,并处罚金人民币10万元;

被告人孟元因非法制造发票被判有期徒刑五年,并处罚金人民币10万元;

被告郑树国因非法制造发票被判有期徒刑两年,缓刑两年,并处罚金人民币10,000元;

被告人李新辉因出售非法制造的发票罪被判处有期徒刑两年,缓期两年,并处罚金人民币10,000元。

实际开立3,600张增值税发票

一家上市公司被罚款4000万元

这次,龙源建设涉及的2.7亿张假发票刚刚落户。至于使用与龙源建设有关的假发票,没有进一步的信息。

我必须从以前的车上学习。本月初,有一家上市公司在煤炭贸易中存在“虚假开立增值税发票”的问题。在不到三年的时间里,建议被罚款3993万元。

7月4日晚,西方企业家宣布其大沽物流已收到宁夏税务局《税务行政处罚事项告知书》。

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根据公告,2016年6月,大沽物流开始与三个自然人作为中间人进行煤炭交易。

在具体交易中,大沽物流还作为中间人,通过58家上下游企业向银行结算资金。

然而,煤炭贸易中存在闭环资本回报:自然人王春光首先向下游企业汇款,下游企业则向大沽物流汇款。大沽物流以货物名义向上游企业汇款,上游企业获得资金和集中。叫北京京生太阳商贸有限公司,最后公司汇回王春光。

其中,大沽物流向20家上游企业共支付894.35万元,形成闭环资金回笼,14家下游企业获得1400万元的闭环回报。

结果发现大沽物流有3,600张特殊增值税发票被错误开立。由于无法抵消进项税,大沽物流需要在2016年7月至10月期间缴纳60,639,300元的增值税。

《税务行政处罚事项告知书》据悉,国家税务总局宁夏回族自治区税务局检查局拟对大沽物流罚款3893.4万元。

大沽物流可能已被数十亿人追逐

根据规定,按征收率3%计算,本次增值税为6063.93万元,补充教育费为189.02万元。按2%的征税率,除当地教育外加1,元,还应缴纳增值税6063.33万元。

此外,大沽物流还需缴纳60%的补充税(3893万元),城市维护建设税424.8万元,补充教育费5111.92万元和1212.8万元的罚款。宁夏地方教育附加费减免7%的补充税。

根据《税务行政处罚事项告知书》,大沽物流可能支付的税金和罚款总额约为1.03亿元人民币(不含滞纳金)。

常富强